公司董事會會議紀要的模板
公司董事會會議紀要的模板1
公司董事會會議紀要
時間：20xx年2月11日
地點：會議室
出席人：______、______、______、______、______、______、______、______、______、______。
主持人：______ ,記錄員：______
會議內(nèi)容：
一、討論選舉公司各部門負責(zé)人;
二、討論通過《20xx年薪資調(diào)整制度》;
會議決議：
一、 同意推舉______為擔(dān)保部負責(zé)人;
二、 同意推舉______為貸款部負責(zé)人;
三、 同意通過《20xx年薪資調(diào)整制度》。
全體董事簽名：
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公司董事會會議紀要
時間：
地點：
記錄：
出席本次董事會會議的.有董事長______________，董事______________ ，董事______________ ，董事______________ (委托出席)，監(jiān)事 ______________，及總經(jīng)理______________ 列席會議。
會議由董事長主持。
一、會議主要議題：
1、討論變更公司經(jīng)營范圍：
2、討論延長公司出資期限：
3、討論增加公司投資總額和注冊資本：
4、討論變更注冊地址;
5、討論增加2名董事。
二、董事長就“××項目”變更經(jīng)營范圍和追加投資的說明
三、總經(jīng)理就“××項目”的可行性報告作出說明
四、會議議題討論
發(fā)言：…………
……………………
五、會議議題表決
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