股東大會會議管理制度

時間：2022-07-17 03:46:29 制度我要投稿

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股東大會會議管理制度

　　在不斷進步的社會中，我們每個人都可能會接觸到制度，制度是國家法律、法令、政策的具體化，是人們行動的準則和依據(jù)。相信很多朋友都對擬定制度感到非常苦惱吧，以下是小編為大家收集的股東大會會議管理制度，希望對大家有所幫助。

股東大會會議管理制度

　　第一條：為規(guī)范公司股東會工作，確保股東會決策的科學性和效率，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）和《公司章程》有關規(guī)定，特制定本制度。

　　第二條：股東會是公司的權力機構，由烽火商貿(mào)有限公司、烽火建筑有限公司組成。

　　第三條：股東會按照公司章程規(guī)定行使下列職權：

　　⑴決定公司的經(jīng)營方針和投融資計劃；

　　⑵選舉和更換公司非由職工代表擔任的董事，決定有關董事的報酬事項；

　　⑶選舉和更換非由職工代表擔任的監(jiān)事，決定有關監(jiān)事的報酬事項；

　　⑷審議和批準公司董事會的報告；

　　⑸審議和批準公司監(jiān)事會的報告；

　　⑹審議和批準公司年度財務預算方案、決算方案；

　　⑺審議和批準公司利潤分配方案和彌補虧損方案；

　　⑻對公司增加或者減少注冊資本作出決議；

　　⑼對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式等事項作出決議；

　　⑽對公司對外擔保事項作出決議；

　　⑾對公司發(fā)行公司債券或其他對外融資事項作出決議；

　　⑿對股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓股權作出決議；

　　⒀修改公司章程；

　　⒁法律、法規(guī)規(guī)定的其他應由股東會作出決議的事項。

　　第四條：股東會主要以會議議決的方式行使職權，股東會會議分為定期會議和臨時會議。定期會議每年召開一次，應于每一會計年度結束之后的6個月內(nèi)召開。代表不少于10%表決權的股東，或者不少于2名的董事，或者監(jiān)事會提議可以召開臨時股東會會議。臨時股東會會議與股東會定期會議具有同等效力。

　　第五條：股東會會議由董事會召集，董事長主持。董事會因特殊原因不履行或不能履行召集股東會會議職責的，由監(jiān)事會召集，監(jiān)事會主席主持；監(jiān)事會不召集或不能召集的，代表不少于10%表決權的。股東可以自行召集和主持。

　　第六條：股東會會議就某一事項進行表決時，股東應對擬議事項提出明確的贊成或反對意見。股東對擬表決事項不明確提出贊成或反對意見的，視為棄權。

　　第七條：各股東行使的表決權比例為：

　　烽火商貿(mào)有限公司%；

　　烽火建筑有限公司%；

　　第八條：股東會表決的一般事項，須有超過50%表決權的股東通過才能有效。其中下列重大事項須有不少于67%表決權的股東通過才能有效：

　　⑴公司章程的修改；

　　⑵批準公司的年度財務預算方案、決算方案；

　　⑶批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

　　⑷公司注冊資本的增加或者減少；

　　⑸公司對外擔保、投融資計劃與發(fā)行公司債券；

　　⑹公司與其他經(jīng)濟組織合并、分立或者變更公司形式；